1.牵头辖区内反洗钱及反恐怖融资工作;
2.负责落实、细化总公司反洗钱及反恐怖融资制度文件,制定相关工作实施细则;
3.负责应用反洗钱系统,开展客户身份识别、名单监控、大额及可疑交易上报、客户洗钱风险等级划分等基础工作;
4.负责公司反洗钱文化建设,组织开展反洗钱培训宣传工作,营造浓厚合规文化氛围;
5.负责辖区内反洗钱检查、风险监测及考核奖惩工作;
6.负责监测、识别、评估公司存在的洗钱风险问题,及时开展整改,提高风险防范化解能力;
7.负责各类反洗钱报告报表的报送工作,加强与监管机构的请示汇报,及时传达最新监管要求和相关文件精神;
8.负责配合国家有权机构(公安、检察院、法院)或外部监管机构的反洗钱调查;
9.负责迎接、配合监管(人民银行、银保监会)反洗钱检查,跟踪检查进度;
10.完成上级交办的其他工作。
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